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Gestão de Riscos de Fraude / Corrupção

Gestão de Riscos de Fraude / Corrupção

Formas de Pagamento
Cartão de Crédito (PagSeguro) 
Depósito em Conta à Vista
Boleto Bancário à Vista

 

Objetivo
Desenvolver e formar quadros especializados na detecção, contr...

De R$ 350,00 por R$ 100,00

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Descrição

Formas de Pagamento
Cartão de Crédito (PagSeguro) 
Depósito em Conta à Vista
Boleto Bancário à Vista

 

Objetivo
Desenvolver e formar quadros especializados na detecção, controle e prevenção da fraude em processos.

Diferencial do Curso
O curso apresentará um modelo de processo preventivo, baseado nas melhores praticas ACFE, FCPA , CGU, e outras , através da metodologia da Brasiliano. Esta é aplicada em diversos processos empresariais, com modelos de controle, mitigando o risco de fraudes.
O Ambiente Empresarial e a Fraude: Conceitos/Tipologia da Fraude no Brasil e Mundo, Tipificando a Fraude, Triângulo da Fraude, Diamante da Fraude, as motivações e a mente criminosa do fraudador. Tipos mais comuns de fraudes, Estudos de caso.
Regulações e Controles: Conceito, definição de controles, estrutura do COSO I e II: descrição dos componentes do gerenciamento de riscos Estrutura da ISO 31000 para o combate a fraude, Fundamentos da SOX, FCPA, Lei 6826/2010 – Lei AntiCorrupção, Processo da ACFE.
FRA – FRAUD RISK ASSESSMENT – Modelo e Técnicas:
· Comunicação e Consulta: A comunicação e consulta é a forma como a auditoria/GR vai estabelecer a comunicação com os donos do processo. É uma fase que permeia todo o processo FRA.
· Contexto Estratégico: processos Críticos – Identificação: O contexto estratégico no FRA diz respeito ao alinhamento com o Plano Estratégico, a identificação dos objetivos estratégicos, seus fatores críticos de sucesso. Para isso há necessidade de estabelecer critérios para a escolha de quais são os processos críticos da empresa.
· Identificação de Riscos de Fraude no Processo: A identificação dos riscos de fraude e de seus fatores significa a compreensão das origens de cada fraude. Portanto, serão explicitadas ferramentas e técnicas para a aplicação do processo de identificação dos riscos de fraude no processo. Será apresentada a sequência com emprego de ferramentas: Análise Situacional do Processo – Análise Lógica; Listagem e Definição dos Riscos de Fraude; Compreensão Histórica; Percepção Psicológica – Atores; Visão Sociológica; Identificação dos Fatores de Riscos no Fluxograma do Processo; Diagrama de Causa e Efeito - Risco de Fraude ( lógica do controle, falhas prováveis, controles alternativos, lógica do agressor, motivação e aposta do fraudador); Hipóteses da Fraude (5W 2H);
· Análise dos Riscos de Fraude: A avaliação de riscos de fraudes visa promover o entendimento do nível de risco do processo estudado e direciona o auditor a priorizar o seu tratamento. Utilizamos os critérios universais da análise de riscos: probabilidade e impacto. Serão apresentados critérios práticos e objetivos para a mensuração dos riscos de fraudes.
· Avaliação de Riscos: neste tópico serão apresentados as matrizes de riscos e o indicador de Nível de Riscos por processo.
· Plano de Ação: as ações preventivas e as contingenciais devem ser planejadas tendo em vista o nível de riscos por processo e as respectivas causas, retiradas do diagrama de causa e efeito. Deve-se também elaborar a Matriz de Riscos residuais.
· Monitoramento e Análise Crítica: Formatação do processo de monitoração com indicadores de riscos de fraudes.
Modelo de Relatórios: Estrutura, tipos, conteúdos, benchmarking de mercado.

Exercícios / Veja as Orientações abaixo

O material didático (apostilas power point e exercícios, visualizados somente na plataforma)

Atenção: Este curso terá a duração de 20 dias corridos para ser concluído. Após este prazo, seu login e senha será expirado.

Estrutura dos vídeos
Módulo 1 - vídeo de 42:24
Módulo 2 - vídeo de 25:20
Módulo 3 - vídeo de 31:47
Módulo 4 - vídeo de 32:00
Módulo 5 - vídeo de 23:45
Módulo 6 - vídeo de 13:51
Observação: Não acelerar os vídeos, isso dificulta a passagem para o próximo módulo

06 Apresentações em power point 
02 Exercícios para treinamento (aprendizagem)
01 Avaliação
01 Certificado de Conclusão do Curso
01 Livro de Gestão de Risco de Fraude - FRA

Todos os direitos são reservados. É proibido a reprodução desta obra (vídeos, apostilas, exércicios, cases, avaliação, explicativos e manuseios dos softwares Risk Vision e Software FRA), por qualquer meio, em seu todo ou em partes, sem autorização expressa da empresa ou autor.
 

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